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法制晚报丁国锋

张传兵魏金

与以往的多重刷卡洗钱不同，以匿名、分散为特征的网络货币成为了一种新型的洗钱手段，将“黑钱”转化为“黑钱”，最终转化为“白钱”。日前，江苏省句容市检察院对一宗使用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得的案件作出了终审判决，张某和李某等10人被判了4年到7个月的有期徒刑，并处以90,000元到1000元的罚款。

句容公安局于2019年十二月十九日，滕某向公安机关报案，说自己遭到了一起网络诈骗案，随后，民警在调查其资金流动情况时，得知被骗的钱已转入肖某的银行帐户（该案已由其他案件办理）。肖某通过网络销售的方式，在网上销售了大量的 USDT。根据肖某交代，其是按照上一位老板的吩咐，将上一位老板交给他的火币出售，然后拿到了现金。

警方在追查肖某的火币时，发现他所出售的所有火币都来自于一个混合货币（也就是说，很难找到对方，也很容易找到对方，并且隐瞒了他们的交易路线和身份，切断了他们的联系），其中一笔火币的价值超过了120万元，其中有一小部分是从其他势力的火币账号上出售的，后来，警方利用技术力量，将犯罪嫌疑人李某等10人全部抓获。

李某发现，在一个“跑分”的微信群里，有人在收取高额提成，于是便与老板“雷神”联络，开始在网上进行游戏交易，李某将自己的账号发送给“雷神”，“雷神”将购买的硬币打到李某的账号上，然后李某用该金额购买游戏货币，然后将该货币的二维码或者其他的连接转移到特定的账号上，最后，所有的火币都会进入一个固定的账户，每次购买一万块，提成70块。二人经常通过国外的 APP进行通讯，以躲避监控。由于每一个火币帐户每日最多购买20000-30,000 USDT，李某再次发现3人“跑分”。除此之外，张某和其他6个人一起购买硬币，也是在做相同的“跑分”。

李某等人所做的事情，其实就是给一个“洗黑钱”的帮派，“黑钱”一打到了一个第一个账号，就会被转移到李某和其他几个帮派的第二个账号里，然后被第一个帮派的帮派快速地把“黑钱”从一个账号里抽出来，然后用一个账号把这些虚拟货币兑换到一个特定的账号，然后用这个账号把里面的虚拟货币兑换出来。而且，前、后两方都没有任何接触，想要找到“黑钱”的下落，就更加困难了。

据悉，此次侦破此案共查出19人，共涉诈骗金额22700多元，而该团伙作案后，作案团伙将“黑钱”分为几批，分别转到各个洗钱团伙的帐户，李某团伙和张某团伙便是两家，因此，如何查明这两个团伙的具体金额，就成了一个亟待解决的问题。句容检察院成立了专门的专案组，经过多次的调查和研究，发现李某等人参与了洗钱活动，张某等人参加了87万元的洗钱活动，这一切都构成了掩饰、隐瞒犯罪所造成的后果。

为了尽快恢复被害人的财产，办案公诉人再三要求被告人主动退还赃款，最后，被告人退还了全部赃款，并自愿投案自首。句容市法院在对该案整体案情进行分析后，将公诉部门提出的量刑意见纳入本案，并据此做出了以上裁定。

来源：法制日报