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近日，银监会和其他五个部委联合发出警告，指出有一批人以“金融创新”、“区块链”等名义，以“虚拟货币”、“虚拟资产”等名义非法集资，侵犯了社会公共利益。这些行为都是为了宣传区块链而进行的非法集资、传销和诈骗。

网络化和越界明显；以网络为基础，以聊天为工具，以网络为工具，以网络付款为工具，以收入和支出为目的。有些人在聊天软件里说自己拿到了国外的好的区块链项目的资金，但这很有可能是骗子。

具有一定的欺骗性，诱惑性和隐蔽性。一些热门的理念被用于营销，一些明星也被用于“站台”，这些都是很有诱惑力的。在现实生活中，一些不法份子在背后操控了“虚拟货币”的价格趋势，设置了获利和提取的门坎，从中获取了大量的利益。

银保监会等五部委提醒广大用户，银行信用卡业务本质上是一种庞氏诈骗，即“借新还旧”。社会大众应该以一种客观的态度来对待，不能轻信那些夸大的许诺，要真正加强对这些许诺的防范；对于有违法行为的人员，要主动报告相关单位。